La fiscal argumentó que los dineros eran cobrados a nombre de tercero y entregados a Nicolás Petro y Day Vásquez.
Este 25 de marzo, en Barranquilla, se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante las campañas presidenciales de su padre, Gustavo Petro.
Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde Betancourt afirmó que Nicolás Petro habría utilizado la empresa de energía 'Grupo Delta Limitada' como fachada para cometer el delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, se presentarán pruebas que demostrarían cómo se intentó dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos de manera ilícita
Además, se mencionó que, a través del testimonio del investigador del CTI Erick Alexander Heredia Gómez, se evidenciarán conversaciones entre Day Vásquez y Raymond Montaño sobre cómo se planeó 'limpiar' el dinero, poniendo inmuebles a nombre de terceras personas.
La Fiscalía también señaló que Nicolás Petro habría utilizado la Fundación Conciencia Social para emitir cheques a nombre de terceros, los cuales eran cobrados y el dinero en efectivo entregado posteriormente a Nicolás Petro y Day Vásquez.
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